2019年7月25日,，廣東佛山市公安局舉行新聞發(fā)布會,，通報(bào)佛山市2019年上半年打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪成效。今年上半年,，佛山公安共搗毀電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)141個,，刑拘808人;成功攔截勸阻事主9994人次，挽回經(jīng)濟(jì)損失約1.2億元,。
電信詐騙疑犯被抓獲
“颶風(fēng)”行動偵破電信詐騙專案
今年4月,，佛山市公安局接報(bào),，有受害者在網(wǎng)絡(luò)上搜索貸款公司電話，辦理業(yè)務(wù)時(shí)被詐騙,。接報(bào)案后,，佛山警方利用智慧新偵查挖掘出一個涉及“黑客”“SEO”(搜索引擎優(yōu)化者)、“詐騙話務(wù)組”“洗錢組”“取款組”“商務(wù)號商”“微信號商”“銀行卡商”等8個環(huán)節(jié)的詐騙產(chǎn)業(yè)鏈,，部署擇機(jī)全鏈條進(jìn)行打擊,。該案被公安部列為2019年第一批公安部督辦案件，被省公安廳列為“颶風(fēng)4號”,，也是全鏈條偵破全國首宗惡意利用搜索工具假冒客服電詐專案,。
此外，佛山市公安局還發(fā)起了“颶風(fēng)5號”網(wǎng)絡(luò)交友投資詐騙團(tuán)伙專案,、“颶風(fēng)7號”特大網(wǎng)絡(luò)交友詐騙專案,、“颶風(fēng)56號”網(wǎng)上股票投資詐騙平臺專案、“颶風(fēng)60號”跑分詐騙洗錢平臺類專案,，該系列“颶風(fēng)”行動共搗毀涉電信詐騙窩點(diǎn)57個,，抓獲各類犯罪嫌疑人664名，迅速掀起了佛山市“颶風(fēng)2019”打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動的高潮,。
同時(shí),，根據(jù)公安部下發(fā)線索和省公安廳工作部署，佛山公安開展打擊整治平臺類詐騙專項(xiàng)行動,，清查場所(公司)215間,，清查可疑人數(shù)792人，刑事拘留410人,，逮捕223人,，打掉平臺類詐騙窩點(diǎn)30個，共繳獲凍結(jié)資金2526萬元,。開展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動，破獲“1903”“508”專案,，搗毀窩點(diǎn)22個,，抓獲30名主要犯罪嫌疑人;打擊新型GOIP電信詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，打掉5個GOIP詐騙設(shè)備窩點(diǎn),。
及時(shí)止付挽損超1億元
梁女士是高明區(qū)某科技公司的出納,。7月3日上午，她收到了公司“老板”的一封郵件,。公司“老板”新建了一個QQ工作群,，要求立即加入，在新工作群內(nèi),，梁女士也看到了公司其他“高管”,，讓她感覺不到異樣,。
起初，群內(nèi)也只是老板和員工之間的正常工作交流,，并無特別之處,。然而，這位“老板”卻突然安排了一項(xiàng)“保證金”詢問溝通的工作給她,。并提供了客戶“劉總”的聯(lián)系方式,，梁女士聯(lián)系上“劉總”，“劉總”稱保證金已轉(zhuǎn)入“老板”私人賬戶,?！袄习濉彪S后在群里發(fā)了轉(zhuǎn)賬的單據(jù)，證明已收到保證金,，并稱已將合同發(fā)給“劉總”,，隨時(shí)可以簽訂。
11時(shí)許,，跟單的同事告訴梁女士,，客戶說合同有問題，要求退回保證金,。梁女士便將情況匯報(bào)給了這位“老板”,，“老板”再三考慮后同意退回，并要求先在公司賬戶支出,，待其回來后再轉(zhuǎn)回公賬,。于是梁女士通過網(wǎng)銀將984500元轉(zhuǎn)入了對方賬戶。13時(shí)35分,，“老板”又發(fā)來信息,，讓梁女士再次轉(zhuǎn)賬，這次是798300元,。加上剛剛的984500元,，可是要轉(zhuǎn)賬1782800元!
不久后，梁女士看到老板在QQ群上叫她訂貨,，引起了梁女士的懷疑,，因?yàn)檫@些東西平時(shí)都是走公司賬戶的，此時(shí)梁女士警覺起來,，跟老板核實(shí),，發(fā)現(xiàn)自己被騙了，馬上報(bào)警,。接報(bào)后,，民警迅速開展緊急查控措施，協(xié)調(diào)相關(guān)銀行及第三方支付公司及時(shí)止付,，成功挽回全部經(jīng)濟(jì)損失,，98萬余元失而復(fù)得,。
依托市反詐騙中心，佛山警方持續(xù)發(fā)揮快速攔截,、預(yù)警勸阻等功能作用,，最大限度減少群眾的經(jīng)濟(jì)損失。上半年,，市反詐騙中心對全市電信詐騙警情深入研判,，接警處置5890宗，累計(jì)追查各級銀行賬戶6788個,，止凍賬戶2440個,，成功凍結(jié)資金人民幣2461萬元，打擊關(guān)停手機(jī)號碼246666個;成功攔截勸阻事主9994人次,，挽回經(jīng)濟(jì)損失約1.2億元,。
同時(shí)，佛山市公安局推動源頭治理,，組織佛山三家運(yùn)營商公司及各銀行金融機(jī)構(gòu),，開展了行業(yè)漏洞集中排查整治，出臺了《佛山市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)源頭防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作方案》,，落實(shí)新開戶法律責(zé)任及防范告知,，促進(jìn)雙向信息互動，落實(shí)涉案人員賬戶黑名單制度,，強(qiáng)化資金異動監(jiān)管,。
